Почему банки отказывают в обслуживании из-за розыска, как проверки compliance связаны с данными INTERPOL и какие документы помогают.
Опубликовано:
Банки проверяют клиентов по коммерческим базам данных и открытым источникам, в том числе по опубликованным уведомлениям. Отказ в обслуживании часто становится первым сигналом о проблеме.
Решение CCF об удалении данных и документы о прекращении преследования — наиболее весомые аргументы при повторном обращении в банк.
Опишите ситуацию в нескольких словах. Юрист свяжется с вами, чтобы обсудить её конфиденциально.
Мы не обещаем гарантированного удаления информации: решение принимает Комиссия по контролю за файлами INTERPOL на основании обстоятельств конкретного дела.